دادستان کل نیویورک فاش کرد که شرکت ترامپ بانک ها را فریب داده است

دفتر دادستان کل نیویورک اواخر روز سه‌شنبه به دادگاه گفت که بازرسان شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد شرکت رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ از ارزش‌گذاری دارایی‌های «تقلبی یا گمراه‌کننده» برای دریافت وام و معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده است.

اسناد دادگاه می گوید که مقامات ایالتی هنوز تصمیمی برای طرح دعوی مدنی بر سر این اتهامات نگرفته اند، اما بازرسان باید از ترامپ و دو فرزند بزرگش به عنوان بخشی از تحقیقات بازجویی کنند.

ترامپ و وکلای او می گویند که این تحقیقات انگیزه سیاسی دارد.

در اسناد دادگاه، دفتر لتیسیا جیمز، دادستان کل آمریکا، دقیق‌ترین گزارش خود را تا کنون درباره تحقیقات طولانی درباره ادعاهایی مبنی بر اغراق‌کردن شرکت ترامپ در ارزش دارایی‌ها برای دریافت شرایط وام مطلوب یا ارائه نادرست قیمت زمین برای کاهش بار مالیاتی ارائه کرده است.

در این بیانیه آمده است: «سازمان ترامپ ارزش کمک‌های زمین در نیویورک و کالیفرنیا را بر اساس اسناد ارائه شده به IRS برای توجیه چند میلیون دلار تخفیف مالیاتی، بیش از حد برآورد کرده است.»

دفتر جیمز با استناد به شهادت آلن وایسلبرگ، مدیر ارشد مالی قدیمی ترامپ، که سال گذشته متهم شد، گفت که این شرکت اندازه پنت هاوس ترامپ در منهتن را اشتباه محاسبه کرده و گفته است که تقریباً سه برابر اندازه واقعی آن است - اختلافی در حدود 176 میلیون یورو. با کلاهبرداری مالیاتی در تحقیقات جنایی موازی.

دفتر جیمز یافته‌های خود را در یک درخواست دادگاه برای وادار کردن ترامپ، دخترش ایوانکا ترامپ و پسرش دونالد ترامپ جونیور به انجام احضاریه برای شهادتشان شرح داد.

اسناد دادگاه می‌گویند که بازرسان شواهد دیگری را به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد سازمان ترامپ از ارزیابی‌های دارایی‌های متقلبانه یا گمراه‌کننده برای کسب تعدادی از مزایای اقتصادی، از جمله وام، پوشش بیمه و معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده است.

تیم حقوقی ترامپ تلاش کرد تا از این احضار جلوگیری کند و آن را یک "مانور بی سابقه و خلاف قانون اساسی" خواند.

آنها می گویند که جیمز به طور غیرقانونی تلاش می کند تا شهادتی به دست آورد که می تواند در تحقیقات جنایی موازی تحت نظارت آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن استفاده شود.

ترامپ ماه گذشته از جیمز در دادگاه فدرال شکایت کرد و به دنبال پایان دادن به تحقیقات او بود.

در این پرونده، وکلای او ادعا می‌کنند که دادستان کل، دموکرات، حقوق جمهوری‌خواهان در قانون اساسی را در یک "تلاش نازک پوشیده برای تهمت علنی ترامپ و دستیارانش" نقض کرده است.

در گذشته، رئیس جمهور سابق جمهوری خواه تحقیقات جیمز و تحقیقات براگ را به عنوان بخشی از "شکار جادوگر" محکوم کرده است.

در بیانیه‌ای اواخر روز سه‌شنبه، دفتر جیمز اعلام کرد که تصمیمی برای اقدام قانونی در این باره نگرفته است، اما گفت که شواهد جمع‌آوری‌شده تا کنون نشان می‌دهد که تحقیقات باید بدون مانع ادامه یابد.

جیمز افزود: «سازمان ترامپ برای بیش از دو سال از تاکتیک‌های تاخیر و دادخواهی در تلاش برای خنثی کردن تحقیقات قانونی در مورد تراکنش‌های مالی خود استفاده کرده است.

تاکنون در تحقیقات خود، شواهد مهمی را کشف کرده‌ایم که نشان می‌دهد دونالد جی. ترامپ و سازمان ترامپ بسیاری از دارایی ها را نادرست و نادرست معرفی کرده اند و این ارزش ها را برای منافع اقتصادی به موسسات مالی معرفی کرده اند.

اگرچه تحقیقات مدنی جیمز جدا از تحقیقات جنایی است، اما دفتر او در هر دو مورد دخالت داشته است و چندین وکیل را در کنار دادستان های دادستانی منهتن فرستاده است.

دفتر جیمز گفت که طبق قوانین ایالتی می‌تواند به دنبال «طیف وسیعی از راه‌حل‌ها» علیه شرکت‌هایی باشد که مرتکب تقلب تجاری شده‌اند، از جمله لغو مجوز کسب‌وکار یک ایالت، جابجایی یک مقام یا برکناری مدیر از هیئت مدیره و بازپرداخت دور انداختن سودهای غیرقانونی به دست آمده.

در اسناد دادگاه، دفتر جیمز گفته است که شواهد نشان می دهد که شرکت ترامپ:

• او عمارت خود را در سون اسپرینگز در شمال نیویورک به ارزش 256 میلیون یورو نامگذاری کرد، بر اساس این فرض مشکوک که می تواند 142 میلیون یورو از ساخت 9 خانه لوکس به دست آورد.
• او به ارزش برخی از املاک 15 تا 30 درصد «حق بیمه نام تجاری» اضافه کرد، زیرا آنها نام ترامپ را داشتند، اگرچه صورت های مالی به صراحت بیان می کند که ارزش برند را شامل نمی شود.
• با شمارش حق عضویتی که فروخته نشده یا پرداخت نشده است، ارزش یک باشگاه گلف در حومه نیویورک را میلیون ها دلار افزایش دهید.
• براساس درآمدی که می‌تواند از واحدهای فروخته نشده کسب کند، برج آپارتمانی پارک خیابان را 308 میلیون یورو برآورد می‌کند، اگرچه بسیاری از این آپارتمان‌ها احتمالاً با قیمت پایین‌تری فروخته می‌شوند زیرا تحت پوشش قوانین تثبیت اجاره هستند.
• او آپارتمان اجاره ای به ایوانکا ترامپ را 22 میلیون یورو تخمین می زند، اگرچه او می توانست آن را به قیمت 7.4 میلیون یورو بخرد.
• اسناد حاکی از آن است که سهام او در ساختمان اداری، 40 وال استریت، 463 تا 530 میلیون یورو ارزش دارد - بین دو تا سه برابر تخمینی که توسط ارزیابان کار برای وام دهنده Capital One به دست آمده است.

یک قاضی قبلاً در درخواست قبلی برای بازجویی از پسر دیگر ترامپ، مدیر عامل سازمان ترامپ، اریک ترامپ، از جیمز حمایت کرده بود، که در نهایت برای شهادت نشست اما از پاسخ دادن به برخی سؤالات خودداری کرد.

سال گذشته، دادستان منطقه منهتن اتهامات کلاهبرداری مالیاتی را علیه سازمان ترامپ و وایسلبرگ، مدیر ارشد مالی قدیمی آن مطرح کرد.

ویسلبرگ نسبت به اتهاماتی مبنی بر اینکه او و شرکت از پرداخت مالیات بر مزایای اضافی پرسود پرداخت شده به مدیران اجرایی خودداری کرده اند، بی گناه است.

هر دو تحقیق حداقل تا حدی به ادعاهای مطرح شده در گزارش های خبری توسط مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق ترامپ مبنی بر اینکه ترامپ سابقه ارائه نادرست دارایی ها را داشته، مرتبط است.

افشاگری‌ها درباره تحقیقات دادستان کل در همان روزی صورت گرفت که رودی جولیانی، متحد ترامپ و سایر اعضای تیم حقوقی که تلاش کردند انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 را باطل کنند، توسط کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که در مورد قیام کنگره آمریکا تحقیق می‌کرد، فراخوانده شدند.